La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relevant du ministère français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a lancé une vaste opération de contrôle visant les propriétés de luxe dans les quartiers prestigieux de l’ouest de la capitale française. Plus précisément, cette opération concerne les 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Paris.

L’objectif principal de cette initiative est de vérifier l’état de ces biens immobiliers, d’identifier leurs propriétaires et de garantir leur conformité aux réglementations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les investigations mettent particulièrement l’accent sur ce qui est connu comme des « propriétés gelées », des biens qui, malgré plusieurs années d’acquisition, n’ont pas été utilisés pour l’habitation ou la location.

D’après les rapports, une vague d’inquiétude sévit parmi les riches propriétaires marocains de ces propriétés luxueuses, surtout celles qui n’ont pas été déclarées auprès de l’Office des changes marocain ou des autorités fiscales du Royaume. Cela survient malgré le fait qu’ils continuent de mener des activités commerciales et d’investissement au Maroc.

Selon les agences concernées, les propriétaires de ces biens seront invités à fournir des preuves concernant les sources des fonds utilisés pour leur acquisition. Ils pourraient faire face à des sanctions administratives et judiciaires, ainsi qu’à l’imposition de taxes arriérées.

Bien que ces enquêtes aient initialement ciblé les citoyens russes, leur portée s’est élargie pour inclure également des ressortissants marocains. Des rapports indiquent que les autorités françaises, en collaboration avec leurs homologues européens, prévoient d’intensifier l’échange de données financières et fiscales avec des pays tels que l’Italie et l’Espagne au cours de l’année prochaine. Cette nouvelle dynamique pourrait accroître la pression sur les propriétaires de biens immobiliers de luxe non déclarés.